Chiều 19/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải (SN 1971) và khám xét chỗ ở tại 63 Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng khởi tố Nguyễn Thị Thắm (SN 1988, trú tại K37/57 Lương Thế Vinh, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Được biết, Thắm là kế toán của Công ty THA và đã trợ giúp cho Nguyến Thanh Hải trong việc mua bán hóa đơn trái phép.

Theo hồ sơ ban đầu, Nguyễn Thanh Hải là giám đốc Công ty CP Xây dựng Thương mại và Dịch vụ THA có trụ sở tại 63 Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Công ty này được thành lập năm 2010.

Thời gian đầu, công ty THA còn gắn biển tên trước cổng nhưng khoảng 4 năm gần đây, biển tên đã được tháo gỡ không rõ lý do.

Đối tượng Hải (áo sẫm màu) làm việc với cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, Nguyễn Thanh Hải mượn CMND của một người khác thành lập Công ty TNHH 1TV TBL tại xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam để xuất hóa đơn đầu vào cho Công ty THA nói trên và phục vụ bán hóa đơn cho chính Công ty TBL.

Nguyễn Thanh Hải bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi mua bán hóa đơn GTGT, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước được quy định tại khoản 2 Điều 164a Bộ Luật Hình sự.

Qua trinh sát, điều tra, từ 2013 đến quý 2/2016, Công ty THA thực hiện bán hóa đơn trái phép với số lượng lớn. Theo thống kê ban đầu, số lượng hóa đơn khống mà Công ty THA bán ra là 114 tờ, doanh số 27 tỷ đồng.

Nội dung hóa đơn mà Công ty THA xuất bán chủ yếu là nhân công, cước vận chuyển, vật tư xây dựng…

Ước tính, Nguyễn Thanh Hải thu lợi bất chính từ việc mua bán hóa đơn trái phép khoảng gần 2 tỷ đồng.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Pháp Luật Plus