Ngày 28-11, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trần Phương Bình (SN 1959; nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á - DAB), Nguyễn Thị Kim Xuyến (SN 1958; Phó Tổng giám đốc DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", SN 1975; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) và 23 bị cáo khác về 2 tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại DAB.

Trong buổi sáng 28-11, đại diện VKSND TP HCM tiếp tục công bố 40 trang cáo trạng còn lại, truy tố 26 bị cáo với 2 tội danh. Trong vụ án này, Phan Văn Anh Vũ bị truy tố do chiếm đoạt của DAB 203 tỉ đồng, với khung hình phạt từ 20 năm tù đến chung thân.

Hành vi của Vũ "nhôm" được VKS công bố như sau: Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 (Công ty Bắc Nam 79) được thành lập vào năm 2009 với vốn điều lệ 700 tỉ đồng. Trong đó Vũ "nhôm" góp 650 tỉ đồng (tương đương 92,86%), Lê Văn Sáu (tên khác của Vũ "nhôm") góp 20 tỉ đồng (tương đương 2,86%), Hoàng Hữu Thân góp 20 tỉ đồng (tương đương 2,86%) và Nguyễn Quang Ngọc góp 10 tỉ đồng (tương đương 1,43%).

Người đại diện pháp luật là Phan Văn Anh Vũ với chức vụ Chủ tịch HĐQT. Tuy nhiên, trên thực tế Phan Văn Anh Vũ góp 100% vốn điều lệ, trực tiếp quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Bắc Nam 79.

Trần Phương Bình (giữa) cùng các đồng phạm đang nghe VKS công bố cáo trạng

Năm 2013, DAB bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ, Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ DAB từ 5.000 tỉ đồng lên 6.000 tỉ đồng hòng thu hút doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính, quan hệ đầu tư vào DAB để có tiền xử lý khó khăn và nâng cao thương hiệu, vị thế của DAB.

Do quen biết nhau từ trước, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ bàn bạc và thống nhất: Phan Văn Anh Vũ mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỉ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng vào năm 2014 với mục đích để Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.

Phan Văn Anh Vũ

Nguồn tiền Vũ "nhôm" dùng mua cổ phần DAB gồm: thế chấp 220 lô đất tại TP Đà Nẵng vay 400 tỉ đồng của DAB. Đối với 200 tỉ đồng còn lại, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Vũ và Vũ ký khống chứng từ nộp 200 tỉ đồng vào DAB để có được 200 tỉ đồng tham gia mua cổ phần của DAB.

Như vậy, Phan Văn Anh Vũ chỉ nộp 400 tỉ đồng nhưng nhận 600 tỉ đồng và 9,5 tỉ đồng tiền lãi, tức là đã chiếm đoạt của DAB 200 tỉ đồng gốc do kí chứng từ nộp khống mà có và 3,1 tỉ đồng tiền lãi của số tiền khống này.

Sau khi nhận về 609,5 tỉ đồng, Công ty Bắc Nam 79 mua 50 triệu cổ phần DAB của 4 cổ đông hiện hữu (cổ đông đứng tên sở hữu cổ phần hộ Trần Phương Bình) với giá 500 tỉ đồng.

Công ty Bắc Nam 79 và Phan Văn Anh Vũ đã thanh toán cho 4 cổ đông tổng số 500 tỉ đồng tiền mua 50 triệu cổ phần DAB. Trong đó, 400 tỉ đồng của Phan Văn Anh Vũ từ nguồn vay DAB, 100 tỉ đồng có nguồn gốc từ 200 tỉ đồng thu khống nêu trên. Còn lại 100 tỉ đồng có nguồn gốc từ 200 tỉ đồng thu khống Vũ sử dụng cho hoạt động của Công ty Bắc Nam 79.

Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Anh Vũ khai nghĩ rằng đây là tiền của Trần Phương Bình cho vay cá nhân, nay biết là tiền của DAB nên Vũ có trách nhiệm trả lại số tiền này để hoàn trả cho DAB.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người lao động