Nữ “đại gia” Đào Thị Như Lệ - Ảnh: Đoàn Cường

Bà Lệ từng là một "đại gia" có tiếng tại Đà Nẵng nhưng khi bất động sản đóng băng thì bà này cũng mất khả năng thanh khoản.

Sau khi bể nợ trên 1.000 tỉ đồng và kéo theo người khác dính vào lao lý, nữ bị cáo này cũng đã bị TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt tù chung thân về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Móc nối lấy sổ đỏ của dân

Bà Lệ là người làm kinh doanh và quá trình làm ăn thì quen biết với Dương Thị Ngọc Anh - nhân viên hợp đồng làm việc tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà (Đà Nẵng).

Khoảng tháng 4-2020, do thiếu tiền để sử dụng cá nhân, lợi dụng nhiệm vụ được phân công trong việc tiếp nhận, quản lý, xử lý các hồ sơ cùng sổ đỏ của người dân nộp để giải quyết thủ tục hành chính, Anh đã lấy 5 sổ đỏ đưa cho bà Lệ, nhờ bà Lệ vay tiền giúp 1 tỉ đồng.

Sau khi các giấy chứng nhận đến hạn giải quyết thì Anh lấy lại và đưa sổ đỏ khác cho bà Lệ. Bà Lệ trả nợ cho các chủ nợ sẽ lấy các sổ đỏ về trả lại cho Anh.

Giai đoạn này bà Lệ vay tiền của nhiều người, đến hạn trả nợ nhưng chưa có tiền, bị các chủ nợ liên tục thúc ép.

Bà Lệ kể chuyện này cho bà Anh nghe và nhờ tiếp tục đưa cho bà các sổ đỏ để bà đưa cho các chủ nợ nhằm giãn nợ, chờ đến khi bán được lô đất làm dự án xây dựng khu phức hợp thương mại và căn hộ ở đường Hồ Xuân Hương sẽ giải quyết được hết nợ. Đồng thời giúp bà Anh trong việc làm ăn.

Và thế là bà Anh tiếp tục nhiều lần lấy tổng cộng 19 sổ đỏ tại chi nhánh văn phòng đất đai đưa cho bà Lệ.

Khoảng tháng 8-2020, bà Lệ vẫn chưa trả nợ được nên bị nhiều chủ nợ đe dọa, uy hiếp đến mức phải bỏ đi khỏi nơi cư trú. Lúc này các sổ đỏ đến hạn phải trả lại cho người dân nhưng bà Anh không lấy lại được nên cơ quan đã phát hiện sự việc, trình báo công an.

Do bà Anh lấy các sổ đỏ đưa cho bà Lệ dẫn đến việc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Sơn Trà trả kết quả giải quyết hồ sơ cho người dân có liên quan trễ hạn 5 - 40 ngày làm việc so với quy định. Đơn vị này phải gửi 14 thư xin lỗi các công dân, tổ chức...

Sau khi tiếp nhận tin báo mất sổ đỏ tại chi nhánh trên, Công an Đà Nẵng đã vào cuộc và thu giữ được 22 sổ đỏ, trong số này có 19 sổ do bà Anh lấy.

Đến "đại gia" lừa đảo

Cáo trạng xác định từ khoảng tháng 1 đến tháng 7-2020, bà Lệ có hành vi đưa thông tin gian dối để nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng các lô đất hoặc tự ý sử dụng các sổ đỏ mượn từ bà Anh đưa cho người khác nói là đất của mình chưa sang tên để làm tin, qua đó nhận và chiếm đoạt tài sản của 5 bị hại.

Trong số đó có chiếm đoạt của ông Phạm Thanh số tiền 13,4 tỉ đồng, bà Phạm Quỳnh Thu Thơ (trú TP.HCM) 13 tỉ đồng, vợ chồng ông Nguyễn Hoài Hưng (trú Đà Nẵng) số tiền 13 tỉ đồng, ông Nguyễn Quốc Phú (trú Đà Nẵng) 1 tỉ đồng, bà Hồ Minh Tâm (trú Đà Nẵng) 1 tỉ đồng.

Tổng số tiền mà bà Lệ đã lừa đảo chiếm đoạt của 5 bị hại là 41,4 tỉ đồng.

Không chỉ vậy, nữ "đại gia" này còn làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức.

Từ ngày 26-3-2020 đến ngày 31-3-2020, ông Phạm Thanh cho bà Lệ vay 40 tỉ đồng với lãi suất 5%/tháng, thời hạn cho vay là 30 ngày, khi giao nhận tiền ông Thanh trừ trước 1 tháng tiền lãi.

Đến ngày 8-5-2020, ông Thanh gây áp lực để bà Lệ ký vào "hợp đồng thỏa thuận về việc đặt cọc mua bán bất động sản", tài sản là 3 lô đất thuộc khu nhà hàng dọc tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc (Đà Nẵng) với giá 150 tỉ đồng.

Để ông Thanh không đe dọa, gây áp lực và có thời gian thu xếp trả nợ, bà Lệ liên hệ qua mạng Internet với một người và đưa mẫu văn bản của ngân hàng để người này chỉnh sửa, làm giả nội dung, rồi đưa cho ông Thanh.

Sau khi có bản án sơ thẩm, bị cáo và bị hại đã có kháng cáo.

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ