Xét xử đại gia Thanh

Phiên xét xử được dư luận Đà Nẵng quan tâm khi Phạm Thanh (ngụ ngõ 414 Hùng Vương, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) là chủ doanh nghiệp lớn, có mối quan hệ thân thiết với bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”); kinh doanh xe máy, ô tô, nhà hàng, khách sạn, bất động sản, cho vay tiền lãi… Thanh nổi đình đám khi tổ chức một số hoạt động từ thiện đều livestream, chửi bới người khác trên mạng xã hội gây nhiều tranh cãi.

Phạm Thanh (“Thanh đeo”; SN 1967, ngụ ngõ 414 Hùng Vương, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) nổi tiếng ở Đà Nẵng và cũng đầy tai tiếng.

Theo cáo trạng, từ ngày 26-3 đến 31-3-2020, Thanh cho Đào Thị Như Lệ (SN 1979; ngụ 92 Phạm Quang Ảnh, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà) vay 40 tỷ đồng, lãi 5%/tháng trong 30 ngày. Thanh buộc Lệ viết giấy bán khách sạn Luna Diamond (242-244 Hồ Nghinh, Q.Sơn Trà) giá 40 tỷ đồng.

Thanh hỏi Lệ mua lô đất ở dự án ven sông Hàn tại đường Như Nguyệt (P.Thuận Phước, Q.Hải Châu). Ông Thành (ngụ TP.Hà Nội) không mua đất, không chuyển tiền đặt cọc nhưng Thanh nói đã nhận của ông Thành 50 tỷ đồng, nếu Lệ không bán thì phải đền 50 tỷ đồng. Thanh buộc Lệ viết “Giấy nhận tiền cọc bán đất” (ngày 24-4-2020) nội dung: Lệ đã nhận 50 tỷ đồng của ông Thành giao Thanh đặt cọc mua đất, giá bán 160 tỷ đồng”. Thực tế Thanh không đưa 50 tỷ đồng cho Lệ.

Ngày 8-5-2020, Thanh yêu cầu Lệ ký kết mua bán 3 lô đất thuộc khu nhà hàng dọc tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc giá 150 tỷ đồng. Đặt cọc 50 tỷ đồng nhưng Thanh chỉ giao Lệ 10 tỷ đồng. Ngày 28-6-2020, Thanh đòi nợ 40 tỷ đồng và lãi nhưng Lệ chưa có nên buộc Lệ viết vào trang cuối Hợp đồng: “đã nhận thêm 50 tỷ đồng”.

Lệ còn nhận cọc của Thanh 13,4 tỷ đồng để bán biệt thự số 49 Hoàng Kế Viêm (P.Bắc Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn). Ngày 8-6-2020, Thanh cho Lệ vay thêm 8 tỷ đồng, lãi 5%/tháng. Ngày 16-6-2020, Thanh cho Lệ mượn 600 triệu đồng.

Các đại gia Đà Nẵng lần lượt vướng vòng lao lý: Phạm Thanh (bên phải) và Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”).

Ngày 5-8-2020, Thanh buộc Lệ viết giấy nợ 122 tỷ đồng nội dung: Tiền cho Lệ vay lãi 58,6 tỷ đồng; tiền đặt cọc bán biệt thự 49 Hoàng Kế Viêm 13,4 tỷ đồng và 50 tỷ đồng tiền phạt cọc lô đất đường Như Nguyệt. Lệ nhận của Thanh 122 tỷ đồng để bán 3 lô đất thuộc khu nhà hàng dọc tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc và biệt thự 49 Hoàng Kế Viêm.

Ngày 8-8-2020, Thanh gọi Lệ đến nhà rồi đánh liên tục vào đầu, mặt Lệ; buộc Lệ viết giấy cam kết phải trả nợ 122 tỷ đồng trong vòng 30 ngày hoặc bán hoặc sang tên cho Thanh 7 lô đất mà Lệ mượn của Dương Thị Ngọc Anh (bị can trong vụ án khác; ngụ K25/3B Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) - cán bộ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Q.Sơn Trà.

Ngày 26-8-2020, Lệ đến tố cáo Thanh. Đầu tháng 9-2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam Thanh. Quá trình điều tra, Thanh thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội.

Hành vi của Thanh phạm vào tội “Cưỡng đoạt tài sản”, theo điểm a, khoản 4 Điều 170 Bộ Luật Hình sự). Việc Thanh tố cáo Lệ có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Lệ mượn các sổ đỏ của Anh để giãn nợ, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố Lệ và Anh trong vụ án khác để điều tra nên không đề cập xử lý trong vụ án này.