Năm 2013, Ngân hàng Đông Á (DAB) bị sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ. Do vậy, Trần Phương Bình, Chủ tịch DAB thời bấy giờ đề ra chủ trương tăng vốn điều lệ DAB từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng để có tiền trang trải, xử lý khó khăn, đồng thời nâng cao thương hiệu, vị thế và ảnh hưởng của DAB.
Thực hiện chủ trương nêu trên, cuối năm 2013 Bình và Vũ bàn bạc, thống nhất Vũ sẽ mua 60 triệu cổ phần với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ vào năm 2014, mục đích để Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.

Để có tiền mua cổ phần DAB, Vũ “nhôm” đã mang thế chấp 220 lô đất tại thành phố Đà Nẵng (tài sản này thuộc sở hữu của Vũ “nhôm”) để vay 400 tỷ đồng của DAB và phần còn lại được Trần Phương Bình “hỗ trợ” bằng cách chỉ đạo cấp dưới ngụy tạo chứng từ nộp khống, xuất quỹ chi 200 tỷ đồng cho Vũ “nhôm”.

Cụ thể, ngày 17/12/2013, Trần Phương Bình chỉ đạo DAB Chi nhánh Đà Nẵng ký Hợp đồng tín dụng và giải ngân cho Ngô Áng Hùng và Phan Thị Anh Đài (hai người này do Vũ “nhôm” chỉ định) vay 220 tỷ đồng, tài sản thế chấp là 139 lô đất thuộc Khu phức hợp Đô thị, thương mại dịch vụ cao tầng Harbour Ville, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Sau khi hoàn tất các thủ tục, DAB Chi nhánh Đà Nẵng đã giải ngân 220 tỷ đồng vào tài khoản của Vũ “nhôm” tại Sacombank.

Tiếp ngày 20/12/2013, Vũ “nhôm” chỉ đạo Lê Viết Bảo Duy và Trương Thị Ly Ly làm thủ tục thế chấp tiếp 81 lô đất tại Harbour Ville để vay 180 tỷ đồng của DAB tại Chi nhánh Quảng Nam. Sau khi hai khoản vay nêu trên được giải ngân, Vũ “nhôm” đã chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79 mở tại DAB Đà Nẵng để mua cổ phần DAB.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra tài sản thế chấp của Vũ “nhôm”, Bình chỉ chấp nhận cho Vũ “nhôm” vay tối đa 400 tỷ đồng, còn thiếu 200 tỷ đồng, Vũ “nhôm” đã nhờ Bình giúp đỡ. Theo đó, Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục thu khống 200 tỷ đồng của Vũ “nhôm” để chuyển vào tài khoản của Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79. Vũ “nhôm” cũng có mặt tại phòng làm việc của Bình, nghe nội dung mà Bình chỉ đạo xuất quỹ chi 200 tỷ đồng cho Vũ, viết và ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng, biết rõ nguồn gốc số tiền 200 tỷ đồng nêu trên là của DAB.

Sau khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành công, DAB chuyển trả tiền cho các tổ chức và cá nhân đã đăng ký mua, trong đó chuyển trả cho Cty Bắc Nam 79 số tiền 600 tỷ đồng và gần 9,6 tỷ đồng tiền lãi. Sau đó, Vũ “nhôm” đã chiếm đoạt 200 tỷ đồng của DAB và hơn 3 tỷ đồng tiền lãi.

Tác giả: DƯƠNG LÊ

Nguồn tin: Báo Tiền phong