Ngày 3/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã triệt phá một đường dây cho vay với lãi suất cao với hàng trăm nạn nhân tại TP Đà Nẵng, Quảng Nam, cũng như các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Đình Tuấn (36 tuổi), Nguyễn Thanh Toàn (23 tuổi), Nguyễn Quang Duy (40 tuổi, cùng trú TP Đà Nẵng) mở Công ty Đại Thủy Sơn Tùng dùng "vỏ bọc" kinh doanh bất động sản, nhưng thực chất hoạt động cho vay nặng lãi.

Các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi, với lãi suất 20%/tháng. Ảnh: Cổng TTĐN.

Công ty này dán tờ rơi quảng cáo hoạt động cho vay trái phép kèm với số điện thoại. Khi khách có nhu cầu vay sẽ được nhóm người này đến tận nhà để thẩm định và cho vay với lãi suất mỗi tháng là 20%.

Trong đó, Nguyễn Đình Tuấn là người cung cấp vốn cho Toàn và Duy để trực tiếp cho nhiều người vay. Các đối tượng này này tiếp tục thuê Nguyễn Hoàng Phúc (27 tuổi), Trần Phương Nam và Vũ Công Minh (23 tuổi, cùng trú TP.Đà Nẵng) cứ vào mỗi buổi chiều đến từng nơi ở của khách để thu tiền nợ mỗi ngày.

Tổng cộng, từ thời điểm hoạt động cho đến khi bị bắt, đường dây này đã cho hàng trăm người vay cắt cổ, với tổng số tiền là 11 tỷ đồng, thu lợi bất chính được 2,3 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của cả nhóm, Công an thu giữ rất nhiều các giấy tờ viết tay thể hiện cho việc cho vay nặng lãi trái phép.

Hiện cả nhóm đã bị tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ.

Tác giả: N.T

Nguồn tin: phapluatplus.vn