Dân bị cáo buộc đã lừa có nguồn than tại Quảng Ninh để nhận 2 tỷ đồng tiền mua hàng của đối tác.
Theo bản án sơ thẩm ngày 16/2 của TAND Hà Nội, Lò Văn Dân (37 tuổi, tổng giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng địa ốc T&D) dù không tổ chức hoạt động kinh doanh nhưng luôn khoe hợp tác làm ăn với một công ty khai thác than ở Quảng Ninh nên có nguồn hàng.
Đầu năm 2011, tin tưởng Dân có than tại mỏ Đèo Nai (Cẩm Phả, Quảng Ninh) và mỏ Vàng Danh (Uông Bí, Quảng Ninh) để bán, anh Phạm Văn Vinh đã thỏa thuận việc mua bán than.
Dân tại phiên toà sơ thẩm.
Được đưa xem thêm một số công văn (thực chất là giả), anh Vinh đồng ý ký hợp đồng tiêu thụ một triệu m3 than tại cửa hầm 82 mỏ Vàng Danh.
Sau đó vài ngày, Dân đưa anh Vinh xuống các mỏ ở Quảng Ninh để xem hàng, chỉ vào một số địa điểm giới thiệu thuộc quản lý của Công ty Cổ phần xây dựng địa ốc T&D khiến anh Vinh càng tin tưởng, chuyển 2 tỷ đồng...
Khi phát hiện Dân không có than, anh Vinh đòi tiền song chỉ được trả lại được 970 triệu đồng.
Dù Dân không nhận tội, TAND Hà Nội xác định có cơ sở chiếm đoạt tiền nên tuyên phạt bị cáo 12 năm tù.
Nhà chức trách cáo buộc, công ty của Dân là công ty "ma", các cổ đông đứng tên thành lập nhưng không góp vốn và không tham gia quản lý.
