Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, cùng 4 cá nhân khác trong vụ án liên quan đến các tội "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Các sai phạm xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bách Khoa Việt, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng và các đơn vị liên quan.

Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Lộc An bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Cùng vụ án, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng, bị đề nghị truy tố về tội "Đưa hối lộ".

Ông Nguyễn Lộc An (Ảnh: TTX).

Cụ thể, vào cuối năm 2012, bà Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt, đã làm quen với ông Nguyễn Lộc An khi ông này còn là Phó Vụ trưởng phụ trách mảng xăng dầu và khí đốt. Đầu năm 2013, bà Phương nhờ ông An hỗ trợ giúp công ty trong lĩnh vực xăng dầu. Ông An đã hướng dẫn bà Phương thành lập pháp nhân kinh doanh khí hóa lỏng và thuê cây xăng để bắt đầu kinh doanh.

Hai năm sau, Công ty Bách Khoa Việt xin cấp phép làm thương nhân phân phối xăng dầu. Bộ Công Thương đã cử đoàn kiểm tra, do ông An làm trưởng đoàn, để xác minh điều kiện của công ty. Trong quá trình kiểm tra, bà Phương đã đưa cho ông An 200 triệu đồng tại Nhà khách Bộ Công Thương để nhờ giúp đỡ. Sau đó, công ty Bách Khoa Việt được xác nhận đủ điều kiện để hoạt động trong lĩnh vực phân phối xăng dầu.

Tháng 8/2015, bà Phương tiếp tục gặp ông An tại Hà Nội để nhờ ông giúp công ty nâng cấp thành thương nhân đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Trong cuộc gặp này, ông An nói với bà Phương về nhu cầu mua một căn nhà lớn hơn nhưng thiếu tiền, và gợi ý bà Phương hỗ trợ khoản tiền mua nhà. Bà Phương đồng ý, với niềm tin rằng công ty sẽ nhận được sự giúp đỡ của ông An để nâng cấp giấy phép kinh doanh.

Một tháng sau, ông An yêu cầu bà Phương chuyển 9 tỷ đồng vào tài khoản vợ ông để hỗ trợ mua nhà. Công ty Bách Khoa Việt đã thực hiện yêu cầu này. Đầu năm 2016, nhờ sự giúp đỡ của ông An, Công ty Bách Khoa Việt đã được cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng phát hiện công ty này vi phạm các quy định về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, với số tiền phải nộp vào ngân sách lên đến hơn 107 tỷ đồng, nhưng đến nay chỉ mới nộp được 1,6 tỷ đồng.

Một cây xăng của Công ty Bách Khoa Việt.

Đối với vụ việc liên quan đến Công ty Long Hưng, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh đã nhận thấy việc không có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu gây khó khăn cho công ty trong việc nhập khẩu dầu FO. Ông Quỳnh đã liên hệ với ông An để nhờ giúp đỡ. Sau khi Nghị định 83/2014/NĐ-CP được ban hành, ông An đã hướng dẫn ông Quỳnh hoàn thiện hồ sơ và công ty Long Hưng đã được cấp phép.

Tháng 7/2015, trong một lần gặp gỡ, ông An bày tỏ nhu cầu mua nhà tại khu Vườn Đào (Hà Nội) và yêu cầu ông Quỳnh hỗ trợ 10 tỷ đồng. Vì nhận thấy sự giúp đỡ của ông An là điều kiện cần thiết để công ty tiếp tục hoạt động, ông Quỳnh đã đồng ý và chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản của vợ ông An. Sau đó, do vợ phản đối, ông Quỳnh đã yêu cầu chỉ chuyển 5 tỷ đồng, phần còn lại được cho ông An vay, và ông An đã trả lại 5 tỷ đồng cho ông Quỳnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, tổng số tiền mà ông Nguyễn Lộc An đã nhận hối lộ từ bà Phương và ông Quỳnh là 14,2 tỷ đồng.

Tác giả: Tiểu An

Nguồn tin: vietnamfinance.vn