Ngày 23/8, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Tổng Công ty sản xuất-xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 21 bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định theo khoản 3, điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong số 21 bị can nói trên, có ông Trần Văn Nam - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; Trần Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Phạm Văn Cành, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương; Nguyễn Thanh Trúc, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương... Ngoài ra, trong vụ án còn có nhiều bị can khác là lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Bình Dương và các công ty.

Chủ tịch Tổng Công ty 3/2 gây thiệt hại hơn 1.462 tỷ

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2, là đối tượng chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo điều hành, vừa là người thực hiện tội phạm, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền lớn. Trong quá trình điều tra, bị can Minh không thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội và động cơ vụ lợi của bản thân.

Theo đó, trong quá trình cổ phần Tổng Công ty 3/2, bị can Minh đã chỉ đạo xây dựng phương án sử dụng đất của Tổng Công ty 3/2 được Tỉnh ủy Bình Dương phê duyệt. Theo đó, Tổng Công ty 3/2 phải chuyển giao khu đất 43 ha về Công ty Impco (có vốn 100% nhà nước) và đưa khu đất 145 ha tiếp tục kế thừa tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.

Tuy nhiên, với mục đích chuyển nhượng khu đất 43 ha về Công ty Tân Phú (thực chất là Công ty Âu Lạc của Nguyễn Đại Dương), bị can Minh vẫn cố ý quyết định và chỉ đạo thành viên HĐTV thống nhất chuyển nhượng toàn bộ Dự án Khu dân cư - Thương mại -Dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43 ha cho công ty tư nhân. Việc chuyển nhượng này trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền hơn 302 tỷ đồng.

Kết luận điều tra cho biết, đối với khu đất 145 ha, mặc dù Công ty Đông Nam đã phân loại vào mục A "Tài sản đang dùng" (Giữ lại Tổng Công ty tiếp tục thực hiện) theo đúng quy định của pháp luật về cổ phần hóa và phê duyệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương, nhưng bị can Minh vẫn quyết định và chỉ đạo thành viên HĐTV, kế toán trưởng, kiểm soát viên thống nhất yêu cầu Công ty Đông Nam chuyển sang mục C "Tài sản chờ thanh lý".

Đồng thời, bị can Minh quyết định và chỉ đạo các thành viên HĐTV đưa khu đất 145 ha vào góp vốn tại Công ty Tân Thành mà không tiến hành định giá, không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa trái quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, quy định pháp luật về cổ phần hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền hơn 1.160 tỷ đồng.

Theo Kết luận điều tra, hành vi của bị can Nguyễn Văn Minh là trái với phê duyệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương, trái với điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty 3/2 và vi phạm các quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước là hơn 1.462 tỷ đồng, đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Bị can Trần Văn Nam.

Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng

Kết luận điều tra xác định, bị can Trần Văn Nam, trong giai đoạn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, mặc dù biết rõ tiền sử dụng đất là nguồn thu ngân sách Nhà nước, bảng giá đất hàng năm được UBND tỉnh Bình Dương ban hành trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân là căn cứ tính tiền sử dụng đất, nhưng bị can Nam vẫn ký ban hành công văn chấp thuận giá đất Khu liên hợp là 51.914 đồng/m2 (giá đất bình quân ban hành năm 2006) để Cục thuế tính tiền sử dụng đất đối với khu đất 43 ha và 145 ha được giao cho Tổng Công ty 3/2 vào năm 2012, 2013, là trái quy định của pháp luật. Hành vi của bị can Minh chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả gây thất thoát tài sản ngân sách nhà nước hơn 761 tỷ đồng.

Trong giai đoạn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, khi cổ phần hóa Tổng Công ty 3/2, bị can Trần Văn Nam đã chủ trì tổ chức họp Thường trực Tỉnh ủy, phê duyệt phương án sử dụng đất của Tổng Công ty 3/2. Theo đó, khu đất 43 ha và 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú phải chuyển về Công ty Impco là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Tỉnh ủy Bình Dương quản lý.

Đến tháng 4/2017, mặc dù biết Tổng Công ty 3/2 đã chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú, đã quyết toán thuế vào niên độ tài chính năm 2016, không bàn giao về Công ty Impco trái với chủ trương của Tỉnh ủy và quy định của pháp luật, không thực hiện biện pháp quản lý để bảo toàn vốn của chủ sở hữu. Bị can Nam vẫn tổ chức cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy để thống nhất và quyết định cho Công ty 3/2 tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc, hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ dự án trên khu đất 43 ha từ nhà nước sang tư nhân, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 302 tỷ đồng.

Như vậy, bị can Trần Văn Nam đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc áp giá đất để thu tiền sử dụng đất và hành vi tạo điều kiện để Tổng Công ty 3/2 hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ dự án trên khu đất 43 ha từ nhà nước sang tư nhân, gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng cộng hơn 1.000 tỷ đồng.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí