Viện KSND tối cao vừa công bố cáo trạng liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Công ty Tân Hoàng Minh).

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6/2021-3/2022, Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh thực hiện hành vi gian dối hợp thức phương án phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; tạo dựng việc mua bán trái phiếu bằng cách chạy dòng tiền "khống", qua đó tạo lập giá trị trái phiểu "ảo", hợp thức trái chủ sang cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Sau đó, bán trái phiếu, huy động và chiếm đoạt hơn 8.643 tỷ đồng của 6.630 người.

Theo Viện KSND, Đỗ Anh Dũng là người điều hành, chỉ đạo, quyết định cao nhất đối với các hoạt động kinh tế tại Tân Hoàng Minh và hệ thống các công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đã chỉ đạo Đỗ Hoàng Việt (con trai), Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính tìm nguồn vốn để duy trì hoạt động kinh doanh, đầu tư của tập đoàn thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn.

Ông Đỗ Anh Dũng bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.643 tỷ đồng của 6.630 người. Ảnh: THM

Bên cạnh đó, Đỗ Anh Dũng cũng đồng ý, phê duyệt cho triển khai thực hiện những nội dung như: lựa chọn công ty thuộc tập đoàn phát hành, giá trị dự kiến phát hành, tài sản đảm bảo, lãi suất, sử dụng Công ty Tân Hoàng Minh mua trái phiếu sơ cấp để lấy uy tin, thương hiệu Tân Hoàng Minh bán trái phiếu ra cho nhà đầu tư...; thành lập Trung tâm Kinh doanh trái phiếu thuộc Tân Hoàng Minh và giao cho Việt chỉ đạo, điều hành việc bán trái phiếu; ủy quyền cho Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc và 21 cá nhân tại Tân Hoàng Minh ký hợp đồng, thủ tục bán trái phiếu, huy động tiền của người mua trái phiếu.

Hàng ngày số liệu thu chi từ việc phát hành trái phiếu đều được báo cáo cho Đỗ Anh Dũng qua Trung tâm Tài chính kế toán và Văn phòng Chủ tịch, Tổng Giám đốc để biết, chỉ đạo điều hành; chỉ đạo các bị can, cá nhân liên quan tại Công ty Tân Hoàng Minh sử dụng số tiền thu được từ bán trái phiếu vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với phương án phát hành trái phiếu, chiếm đoạt của 6.630 bị hại.

Trong khi, Đỗ Hoàng Việt là người đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh; thực hiện sự chỉ đạo của Đỗ Anh Dũng, trực tiếp điều hành, chỉ đạo Trung tâm Tài chính - Kế toán lập "khống" hồ sơ phát hành trái phiếu, thống nhất với Công ty Kiểm toán Nam Việt và Công ty CPA Hà Nội hợp thức báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành để đủ điều kiện phát hành trái phiếu; chỉ đạo ký hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống" cho Công ty Tân Hoàng Minh trở thành trái chủ sơ cấp để bán trái phiếu, huy động, chiếm đoạt tiền của người mua thứ cấp; báo cáo kết quả bán trái phiếu và bàn bạc, thống nhất với Đỗ Anh Dũng về việc sử dụng toàn bộ số tiền huy động được trái mục đích, phương án phát hành, giúp sức cho Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt số tiền 8.643 tỷ đồng.

Do đó, Viện KSND tối cao quyết định truy tố ra trước TAND TP. Hà Nội để xét xử các bị can Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt và 13 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Tác giả: VŨ PHẠM

Nguồn tin: nhadautu.vn