Khối tài sản "khủng"

VKSND tối cao tống đạt cáo trạng, đề nghị TAND TP.HCM xét xử ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre về 2 tội danh gồm Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ của bị can Lê Đức Thọ 1 ô tô Mercedes Ben, 3 bộ gậy golf hiệu Honma, 10 đồng hồ đeo tay các hãng Patek Philippe, Tissot, Speak - Marin, Breguet, Blaipain; 134 bản chính sổ tiết kiệm tại các ngân hàng; 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở; 440.000 USD; hơn 1,7 tỷ đồng; 9 điện thoại di động; 1 đồng hồ để bàn Patek Philippe; 2 đồng hồ để bàn có chữ Credan, Hermle... cùng một số tài sản khác.

Ngoài ra, công an cũng tìm thấy và thu giữ 97 miếng kim loại màu vàng khi khám xét chỗ ở của ông Lê Đức Thọ. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định 97 miếng này đều là vàng, có hàm lượng trung bình 99,99%.

Những lần được tặng quà xa xỉ

Thông tin từ cáo trạng cho biết, năm 2018, Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, quen biết Lê Đức Thọ, lúc đó là Chủ tịch 1 ngân hàng. Nhằm để Xuyên Việt Oil được cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng, bị can Hạnh đã 2 lần đưa hối lộ cho ông Thọ.

Lần đầu vào tháng 1/2019 Mai Thị Hồng Hạnh đến gặp, đưa 100.000 USD xin cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỷ đồng. Ông Thọ nhận số tiền này và đồng ý yêu cầu từ Xuyên Việt Oil. Lần 2 đưa hối lộ xảy ra năm 2020, khi Xuyên Việt Oil muốn "nối lại quan hệ tín dụng". Mai Thị Hồng Hạnh do vậy đưa cho Lê Đức Thọ 500.000 USD và đổi lại, Xuyên Việt Oil được phê duyệt kéo dài giới hạn tín dụng 3.000 tỷ đồng.

Tổng cộng, cơ quan tố tụng cho rằng, bị can Lê Đức Thọ có hành vi nhận hối lộ 600.000 USD từ Mai Thị Hồng Hạnh. Ngoài ra, vị này còn được Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần tặng quà sinh nhật, lễ tết gồm 470.000 USD và 1 đồng hồ Patek Philippe trị giá hơn 1,16 tỷ đồng. Tuy nhiên, với những món quà trên, cơ quan điều tra không đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự với ông Thọ.

Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Sau khi được điều động, phân công giữ chức Bí thư Bến Tre vào ngày 3/7/2021, ông Thọ nhiều lần đề nghị Hạnh lập chi nhánh, công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre. Điều này sẽ giúp ông Thọ nâng cao uy tín bản thân, bởi doanh nghiệp của Hạnh sẽ nộp thế làm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Đổi lại, ông Thọ hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Hạnh thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại tỉnh.

Quá trình xin vay vốn, ngân hàng đã phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng cho Công ty Việt Oil với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50%, nhưng không được phê duyệt vì Công ty Xuyên Việt Oil (Công ty mẹ của Công ty Việt Oil) đang được cấp tín dụng với tỷ lệ tài sản đảm bảo là 80%, tín chấp là 20%. Lúc này, phía ngân hàng đã thông báo cho Mai Thị Hồng Hạnh nhưng Hạnh yêu cầu tỷ lệ tín chấp từ 40% trở lên thì Hạnh mới đồng ý vay vốn.

Lúc này, ông Lê Đức Thọ đã yêu cầu khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của Mai Thị Hồng Hạnh. Sau đó, ngân hàng đã 20 lần giải ngân vốnn vay cho Công ty Việt Oil, với tổng số tiền 892 tỷ đồng.

Thông tin từ cáo trạng cáo buộc, trước, trong và sau khi Công ty Việt Oil được cấp tín dụng, ông Thọ đã 3 lần nhận tiền, tài sản của Hạnh, với tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng. Cụ thể, đầu năm 2022, Hạnh tặng ông Thọ một bộ gậy golf trị giá 1,1 tỷ đồng và một đồng hồ Patek Philippe trị giá 421.000 USD (tương đương hơn 9,8 tỷ đồng). Đến ngày 28/3/2022, Hạnh tiếp tục đưa cho ông Thọ 200.000 USD. Lần cuối cùng vào tháng 5/2022, ông Thọ được Hạnh mua tặng một xế hộp Mercedes S450 Luxury trị giá hơn 6,6 tỷ đồng (đã bao gồm các chi phí để lăn bánh).

Viện kiểm sát cáo buộc, bị can Lê Đức Thọ lợi dụng chức vụ, quyền hạn Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre để giúp đỡ Công ty Xuyên Việt Oil, trục lợi hơn 22 tỷ đồng. Ngoài ra, tương tự khoảng thời gian 2019-2021, khi ông Thọ giữ chức Bí thư Bến Tre, Hạnh cũng nhiều lần gửi tiền, quà chúc mừng sinh nhật, chúc mừng nhận chức, cảm ơn... cho ông Thọ.

Theo cáo trạng, số tài sản này là 200.000 USD, 300 triệu đồng, 3 đồng hồ Patek Philippe (tổng trị giá 355.000 USD). Đối với tiền và tài sản này, Bộ Công an cũng không đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Lê Đức Thọ. Tuy vậy, với tiền và tài sản ông Thọ nhận của Hạnh, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thu giữ để khắc phục hậu quả vụ án, vì đây là số tiền do Hạnh phạm tội mà có.

Cựu Bí thư Bến Tre bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự do phạm tội 2 lần trở lên theo điểm g, khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự. Ông Lê Đức Thọ và gia đình đã nộp 16,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải... được nhiều tổ chức, cá nhân xin giảm nhẹ hình phạt, vì vậy được xem xét tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn